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“数亿巨案告破!内蒙古警方摧毁76亿非法网络支付平台,全国集群战役再添战果”

浏览量:1102 2023-11-25

日前,内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗公安局成功摧毁了一个通过非法开发、推广网络支付平台来实施信用卡套现的非法经营犯罪团伙。据悉,该案涉及金额高达76亿余元。

今年6月,达拉特旗公安局接到上级公安机关交办的关于某数据服务公司涉嫌非法经营的案件线索后,迅速展开调查。经过缜密侦查,警方发现自2019年12月以来,这家位于呼和浩特市的数据服务公司非法利用第三方支付接口搭建了一个结算平台,并虚构了交易场景。

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同时,该公司还按照传销的模式推广了一个用于信用卡套现的微信小程序,为会员提供虚假的信用卡交易场景,从而实现套现的目的,并从中牟取暴利,包括结算点费和会员会费。

调查显示,该平台发展了多达24层的会员网络,共计58491人,遍布全国30个省、自治区、直辖市。平台共绑定了103819张银行卡,累计刷卡套现金额高达76亿余元。

为了实现全链条打击,达拉特旗公安局在7月24日报请公安部以集群战役规格对该案进行了云端打击部署。随后,各地公安部门相继立案47起,对该平台的207个顶级代理展开了打击行动。

在案件办理过程中,警方成功抓获了该平台的实际控制人以及技术开发、推广运营管理人员等11名核心成员,从而彻底铲除了这条利用网络支付接口进行非法经营的黑色产业链条。目前,该案仍在进一步办理中。

值得一提的是,这起案件不仅是自治区在金融领域成功发起的首起全国集群战役,还是公安部经侦局部署的夏季治安行动“十省会战”参战案件之一。


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